غسل 147 مليون جنيه.. أبرز جرائم غسل الأموال في أسبوع
شهدت الفترة الأخيرة العديد من جرائم غسل الأموال، وكان أبرزها خلال الأسبوع الماضي، ضبط شخصين بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات وضبط صاحب محل إطارات استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بسوهاج.
كما ألقت قوات الأمن القبض على 8 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 147 مليون جنيه، وكذا إدانة السمسار المتهم بغسيل الأموال في كفر الشيخ.
وترصد فيتو تفاصيل أبرز جرائم غسل الاموال خلال الاسبوع:
سمسار متهم بغسيل الأموال
تسلمت نيابة الأموال العامة، تحريات مباحث الأموال العامة حول سمسار له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ)لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
نص التحريات الاولية
وجاء نص التحريات أنها أكدت محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات - تأسيسالشركات)،بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرتهببعض البنوك،بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 ملايينجنيه تقريبًا)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صاحب محل إطارات استولى على 5 ملايين جنيه
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب محل إطارات لاتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابلأرباح.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من بعض المواطنين مقيمونبمحافظة سوهاج لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباحمتفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
غسـل 10 ملايين جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال(شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها علىعملائهما، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.
وأكدت التحريات جرائم غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية)،بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك،بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
غسل 147 مليون جنيه
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 8 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة،ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
طرق غسل الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطةالتجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عنكيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 147 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
